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quarta-feira, 23 de setembro de 2015

Polícia Federal encontra US$ 300 mil em ‘ursinho de pelúcia milionário’ e prende 22 pessoas


A PF calcula que o esquema tenha movimentado US$ 600 milhões por ano, o equivalente a R$ 2,4 bilhões.


Polícia Federal encontra US$ 300 mil em ‘ursinho de pelúcia milionário’ e prende 22 pessoas


A Polícia Federal prendeu 22 pessoas nesta terça-feira (22) em quatro cidades catarinenses e uma no Rio Grande do Sul, durante a operação Ex-câmbio, que apura crimes financeiros. Foram 18 presos em Itajaí, no Vale, dois em Dionísio Cerqueira, no Oeste, um em Chapecó, na mesma região, e outro em Joinville, no Norte. Houve também uma prisão em Porto Alegre. A ação envolveu  ainda o Paraná.

As investigações da PF indicam que os envolvidos fazem parte de quatro organizações criminosas. Os grupos investigados usavam casas de câmbio como fachada para crimes financeiros.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos presos, mas a RBS TV apurou que entre os detidos está o ex-jogador Fábio Pinto, que atuou em times como Grêmio e Internacional. O G1 não conseguiu localizar a defesa do ex-jogador. Não há informações sobre os motivos da prisão nem onde ele foi preso.


R$ 2,4 bi ao ano

A PF calcula que o esquema tenha movimentado US$ 600 milhões por ano, o equivalente a R$ 2,4 bilhões.
Entre as fraudes estão o uso de CPFs sem o conhecimento dos proprietários para emissão de boletos e transferência de recursos (boletagem), sem cair na fiscalização. De acordo com a PF, os suspeitos usavam “laranjas” para compra de imóveis e carros de luxo, além da movimentação de contas bancárias.

De acordo com a PF, foram apreendidos R$ 1,24 milhão em espécie e em cheques, além de US$ 40 mil. Em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, agentes encontraram o equivalente a US$ 300 mil em notas de real e dólar escondidos dentro de um ursinho de pelúcia.

Também foram apreendidos pelo menos 20 carros, e bloqueadas judicialmente 87 contas bancárias.
A PF informou que todos os 68 mandados de busca foram cumpridos, mas que não estão descartadas novas apreensões. As investigações continuam, informou a Polícia Federal.

A operação mobilizou 280 agentes desde as 6h da manhã. A Polícia Federal também contou com auxílio da Interpol, a polícia internacional.



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